Η Castel αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή δύο άλλες (οικονομικές) έρευνες στη Γαλλία, αυτή τη φορά για τις δραστηριότητές της στην Κίνα, σύμφωνα με τη γαλλική περιφερειακή εφημερίδα Sud Ouest.Η έρευνα για την εικαζόμενη κατάθεση «ψευδών ισολογισμών» και «απάτης για ξέπλυμα χρήματος» από την Castellane μέσω των θυγατρικών της είναι σχετικά περίπλοκη.
Η έρευνα περιστρέφεται γύρω από τις συναλλαγές της Castel στην Κίνα μέσω των υποκαταστημάτων Castel Frères και BGI (Beers and Coolers International), η τελευταία μέσω του Σιγκαπούρη επιχειρηματία Kuan Tan (Chen Guang) που ιδρύει δύο κοινοπραξίες στην κινεζική αγορά (Langfang Changyu-Castel και Yantai).Η Changyu-Castel συνεργάστηκε με τον κινεζικό γίγαντα κρασιού Changyu στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Ο γαλλικός βραχίονας αυτών των κοινοπραξιών είναι η οντότητα Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), της οποίας μερικές φορές προεδρεύουν οι BGI και Castel Frères.Ωστόσο, ο Chen Guang αργότερα άρχισε να συγκρούεται με τον Castel και ζήτησε αποζημίωση μέσω κινεζικών δικαστηρίων για τη συμμετοχή του (Chen Guang) στη συμφωνία, προτού ειδοποιήσει τις γαλλικές αρχές για πιθανή αδικοπραγία του Castel.
«Η Castel επένδυσε 3 εκατομμύρια δολάρια σε μερίδια σε δύο κινεζικές εταιρείες — που εκτιμάται ότι πλησιάζουν τα 25 εκατομμύρια δολάρια δέκα χρόνια αργότερα — χωρίς να το γνωρίζουν οι γαλλικές αρχές», αναφέρει η έκθεση της Sud Ouest.«Δεν καταγράφονται ποτέ στον ισολογισμό του VASF.Τα κέρδη που δημιουργούν πιστώνονται ετησίως στους λογαριασμούς της θυγατρικής Zaida Corporation της Gibraltar Castel».
Οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν αρχικά έρευνα στο Μπορντό το 2012, αν και αυτές οι έρευνες είχαν τα πάνω και τα κάτω τους όλα αυτά τα χρόνια, με το Γαλλικό Εθνικό και Διεθνές Τμήμα Ελέγχου (DVNI) να ζητά αρχικά από τη VASF να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ σε καθυστέρηση προτού οι γαλλικές αρχές αποσύρουν το υπόθεση το 2016.
Οι ισχυρισμοί για «ψευδή παρουσίαση ισολογισμού» (χωρίς εισαγωγή μετοχών κοινοπραξίας) βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.Εν τω μεταξύ, η Γαλλική Οικονομική Εισαγγελία (PNF) έχει αναλάβει μια υπόθεση «ξέπλυμα χρήματος για φορολογική απάτη» (Castel via Zaida με έδρα το Γιβραλτάρ).
«Σε ανάκριση από το Sud Ouest, ο όμιλος Castel ήταν απρόθυμος να απαντήσει επί της ουσίας της υπόθεσης και επέμεινε ότι σε αυτό το στάδιο, δεν αποτελεί αντικείμενο άλλης ερώτησης εκτός από την έρευνα του Bordeaux», ανέφερε η εφημερίδα Sud Ouest.
«Πρόκειται για τεχνική και λογιστική διαμάχη», πρόσθεσαν οι δικηγόροι του Castel.
Η Sud Ouest βλέπει την υπόθεση, και ειδικά τη σχέση μεταξύ Castel και Chen Guang, πολύπλοκη – και η νομική διαδικασία μεταξύ των δύο είναι ακόμη περισσότερο.
Ώρα ανάρτησης: 22 Αυγούστου 2022