Η Castel αντιμετωπίζει σήμερα δύο άλλες (οικονομικές) έρευνες στη Γαλλία, αυτή τη φορά για τις δραστηριότητές της στην Κίνα, σύμφωνα με τη γαλλική περιφερειακή εφημερίδα Sud Ouest. Η έρευνα σχετικά με την υποτιθέμενη κατάθεση των "ψευδών ισολογισμών" και της "απάτης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες" από την Castellane μέσω των θυγατρικών της είναι σχετικά περίπλοκη.
Η έρευνα περιστρέφεται γύρω από τις συναλλαγές του Castel στην Κίνα μέσω των υποκαταστημάτων Castel Frères και BGI (Beers and Coolers International), ο τελευταίος μέσω του επιχειρηματία της Σιγκαπούρης Kuan Tan (Chen Guang) δημιουργεί δύο κοινοπραξίες στην κινεζική αγορά (Langfang Changyu-Castel και Yantai). Το Changyu-Castel συνεργάστηκε με τον κινεζικό γίγαντα του κρασιού Changyu στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Ο γαλλικός βραχίονας αυτών των κοινοπραξιών είναι η οντότητα Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), μερικές φορές υπό την προεδρία του BGI και του Castel Frères. Ωστόσο, ο Chen Guang άρχισε αργότερα να έρχεται σε αντίθεση με τον Castel και ζήτησε αποζημίωση μέσω των κινεζικών δικαστηρίων για τη συμμετοχή του (Chen Guang) στη ρύθμιση, προτού προειδοποιήσει τις γαλλικές αρχές να είναι πιθανές αδικίες από τον Castel.
"Η Castel επένδυσε 3 εκατομμύρια δολάρια σε μερίδια σε δύο κινεζικές εταιρείες - εκτιμάται ότι είναι πιο κοντά στα 25 εκατομμύρια δολάρια δέκα χρόνια αργότερα - χωρίς να γνωρίζουν οι γαλλικές αρχές", ανέφερε η έκθεση του Sud Ouest. "Δεν καταγράφονται ποτέ στον ισολογισμό του VASF. Τα κέρδη που παράγουν πιστώνεται ετησίως στους λογαριασμούς της θυγατρικής της Zaida Corporation της Gibraltar Castel. "
Οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν αρχικά έρευνα στο Μπορντό το 2012, παρόλο που οι έρευνες αυτές είχαν τα σκαμπανεβάσματα τους με τα χρόνια, ενώ το Γαλλικό Εθνικό και Διεθνές Τμήμα Ελέγχου (DVNI) αρχικά ζήτησε από τον VASF να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ σε καθυστερήσεις πριν οι γαλλικές αρχές έπεσαν την υπόθεση το 2016.
Οι ισχυρισμοί της "παρουσίασης ψευδών ισολογισμού" (που δεν καταγράφουν μετοχές κοινοπραξίας) εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διερεύνηση. Εν τω μεταξύ, το Γραφείο Γαλλικού Οικονομικού Εισαγγελέα (PNF) ανέλαβε μια υπόθεση "φορολογικής νομιμοποίησης χρημάτων" (Castel μέσω Zaida με έδρα το Γιβραλτάρ).
"Κάτω από την αμφισβήτηση του Sud Ouest, η ομάδα του Castel ήταν απρόθυμη να απαντήσει στα πλεονεκτήματα της υπόθεσης και επέμεινε ότι σε αυτό το στάδιο δεν αποτελεί αντικείμενο οποιουδήποτε αμφιβολίας εκτός από την έρευνα του Μπορντό", ανέφερε η εφημερίδα Sud Ouest.
"Αυτή είναι μια τεχνική και λογιστική διαφορά", πρόσθεσε οι δικηγόροι του Castel.
Ο Sud Ouest βλέπει την υπόθεση, και ιδιαίτερα τη σχέση μεταξύ Castel και Chen Guang, ως περίπλοκη - και η νομική διαδικασία μεταξύ των δύο είναι ακόμη περισσότερο.
Χρόνος δημοσίευσης: Αυγ. 22-2022